VTS

Описание

Денежные средства пятитысячными купюрами в сумме (более одного миллиона) рублей были выданы Алексею Витальевичу Поливанову сотрудником ООО "ККЗ" 02.06.2010 года ориентировочно в 14-00.
Средства предназначались для передачи Валерию Владимировичу Карасеву, находившемуся в служебной командировке в городе Москва.
Денежные средства со слов В.В.Карасева были ему срочно необходимы для выполнения служебных обязанностей.
По возвращению из командировки В.В.Карасев расписался в расходном ордере о получении денежных средств в сумме (более одного миллиона) рублей от 02.06.2010.
Однако потом, при увольнении из ООО "ККЗ" за полученные средства не отчитался, от расписки на расходном ордере отказался и сказал, что средства не получал,
т.к. во время составления расходного ордера находился в служебной командировке в г.Москва.
Объективно:
скрытое наблюдение велось 02.06.2010 г.
с 11 часов 00 минут.
до 22 часов 00 минут
Скрытое наблюдение было выставлено по месту нахождения объекта: город Краснодар, улица Васнецова, дом № 14 – гостиница «Премьер-Отель», где объект снимал гостиничный номер.
В 12 часов 00 минут по заданию инициатора с/н было перенесено в аэропорт города Краснодара.
В 15 часов 00 минут по заданию инициатора с/н было перенесено к гостинице «Юг», расположенное в поселке Жукова, где объект снял гостиничный номер. Было установлено, что фигурант поселился в одноместном номере № 10. Номер был снят до 03.06.2010 года.
С целью выявления лиц, которые могут войти с ним в контакт, был снят номер напротив - № 11.
В 18 часов 05 минут из номера 10 вышел мужчина, псевдоним дан «Орлов», по приметам схожим с фигурантом. В правой руке нес черную сумку, через плечо также была перекинута сумка на длинном ремне. Подойдя к администратору, он сдал номер, поблагодарил и вышел на улицу. Стал кого-то ожидать (снято на видео).
В 18 часов 14 минут к гостинице подъехало такси «Лада-Калина», гос. Номер С 323 ХМ 93, объект сел в автомобиль и наблюдаемые поехали в сторону центра города (снято на видео).
Проехав по ряду улиц города в 19 часов 05 минут «Орлов» на такси подъехал к гостинице «Премьер-Отель» (снято на видео). Взяв вещи, зашел вовнутрь, подошел к администратору и отдал свои документы. Администратор сразу же стала оформлять его на поселение. Свободных номеров на этот момент в гостинице не было. Можно предположить, что объект номер заказал заранее, какой именно установить не представилось возможным.
В 19 часов 41 минута «Орлов» вышел из гостиницы, перешел проезжую часть дороги и подойдя к автомобилю «Фольксваген-джип» черного цвета, гос.номер М 190 РН93 сел в него (снято на видео). Денежные средства (в пачках пятитысячными купюрами) при переходе улицы находились у "Орлова" за поясом джинсовых брюк.
За рулем данного автомобиля была женщина, кличка «Кукушка». В связи с тем, что автомобиль был полностью затонирован, лица разглядеть не удалось. Проговорив в автомобиле до 20 часов 01 минуты, «Орлов» вышел и спокойно зашел в гостиницу. Более ни с кем "Орлов" в городе Краснодаре не встречался.
В 20 часов 01 минута по согласованию с инициатором задания наблюдение велось также за «Кукушкой». Она на своем автомобиле продолжила движение в сторону улицы Селезнева.
Проехав по ряду улиц (снято на видео), в 20 часов 17 минут она подъехала к дому № 250А по улице Гагарина. Здесь «Кукушка» вышла из автомобиля и прошла в первый подъезд вышеуказанного дома (дверь подъезда открывала не своим ключем, а набирала вызов - снято на видео).
В 20 часов 54 минуты из наблюдаемого подъезда вышел парень 15-17 лет, одетый в белую рубашку, подошел к автомобилю «Кукушки», открыл его и положил на сиденье какой-то кулек, закрыл автомобиль и пошел выбрасывать мусор (снято на видео).
02.06.10 "Орлов" не вылетел в город Москва для передачи денежных средств В.В.Карасеву, а на следующий день 03.06.2010 вылетел в город Сургут. При вылете из аэропорта города Краснодара он был полностью обыскан сотрудниками милиции аэропорта при прохождении предполетного досмотра, чему имеются свидетели - сотрудники аэропорта. С собой у "Орлова" было не более 30 тыс. рублей, багаж он не сдавал.

Приметы:1. «Орлов» - Поливанов Алексей Витальевич, 14.06.1976 г.р. - Генеральный директор ООО "Спецмашсервис", г.Сургут (известен);
2. «Кукушка» - женщина славянской внешности, на вид 30-35 лет, волос длинный темный. Особая примета: беременность 7-8 месяцев
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что денежные средства в сумме (более одного миллиона рублей) пятитысячными купюрами АВ.Поливанов передал "Кукушке" - Карасевой (Лукошковой) Евгении - супруге В.В.Карасева. Сделал он это по предварительному сговору с В.В.Карасевым, Е.Карасевой, а также (возможно) с ее сестрой Оксаной Токаревой (Лукошковой), проживающей по адресу гор.Краснодар, ул.Гагарина, 250А, с целью последующего хищения и растраты денежных средств ООО "ККЗ" в особо крупном размере (более одного миллиона рублей).