Лжебиржа TREK якобы с американской лицензией

Описание

Анализ сайта и признаков лжебиржи TREK. Проверка лицензии в FinCEN и отсутствие договора. Исследование транзитных адресов и крупных консолидирующих, выявление выводов на биржи и обменники. Получение атрибутов адреса по объёму средств и количеству транзакций в TokenScope. Анализ адреса с похищенными средствами для получения дополнительной информации о более ранних выводах. Выявление адреса покупки TRX мошенниками для оплаты комиссии сети. Отправка жалобы в ЦБ России для внесения в список нелегалов.
...
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционный анализ, учебные курсы

Ссылки и ресурсы:

https://t.me/SecICP - основной канал
https://t.me/Crypto_Detectiv - резервный канал
https://t.me/cosatca_ueba_su - обсуждения для сообщества
https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов (единая подписка с КаббалаБот)
https://t.me/Crypto_Detectiv_sub - подписка на закрытый канал
https://t.me/addstickers/Crypto_Detectiv - стикеры
https://t.me/addemoji/Cripto_Detectiv - эмодзи

https://t.me/CabbalaBot - аналитический КаббалаБот

https://matrix.to/#/!TiWKAaTQcdtfcTRdJG:matrix.protograph.ru?via=matrix.protograph.ru - Протограф
https://max.ru/join/Kvi2I1Tzk30H11NZjFB3yA4a6tae10g4XjdDRsmh4m8 - чат в Макс

https://setka.ru/communities/019035c1-9886-4825-8cf3-a673a8e7a27b - канал в Сетке
https://vk.com/crypto_detective - сообщество в ВК
https://vkvideo.ru/@crypto_detective - ВК Видео
https://zen.yandex.ru/cryptodetective - канал в Дзене (статьи, видео)
https://rutube.ru/u/cryptodetective/ - канал на Рутьюбе

https://vk.com/cryptodetectiv - автор в ВК
https://www.litres.ru/author/aleksandr-viktorovich-podobnyh/about/ - автор на ЛитРес
https://www.litres.ru/series/kriptoletopis-859339/ - серия Криптолетопись
https://web.tribute.tg/l/xh - витрина ссылок КриптодетективЪ (ЦТ в Телеграм)
https://t.me/tribute/app?startapp=paEr - книга КриптодетективЪ - Цепная Безопасность
https://t.me/tribute/app?startapp=pbzj - методичка Цифровая криминалистика распределённых реестров
https://t.me/tribute/app?startapp=p9iQ - курс по крипторасследованиям (часть 1)
https://t.me/tribute/app?startapp=p9zN - курс по крипторасследованиям (часть 2)

https://cryptodetective.vsemaykishop.ru/ - футболки КриптодетективЪ

https://www.ueba.su | cert@ueba.su

http://istina.msu.ru/profile/K4Y0T/ - ИСТИНА
https://www.k4y0t.ru/public.html - ранние и текущие статьи и публикации Александра Подобных

https://инобр.рф/ru/courses/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/osnovy-sudebnoy-ekspertizy-povyshenie-kvalifikatsii/?gcpc=4ca39 - Основы судебной экспертизы

#БлокчейнКриминалистика #КТЭ #ЦФА #СудебнаяЭкспертиза #АнализДанных #Расследование #Исследование #Адрес #Транзакция #Крипторасследование #КриптоПреступления #КриптодетективЪ #АлександрПодобных #ЦифроваяЭкономика #БРИКС #Криптокомплаенс #Криптогигиена #ТранзакционнаяАналитика #АнтиФрод #ПротиводействиеМошенничеству #ПОДФТ #ЗСК #AML #KYC #CFT #CryptoOSINT #КриптоСлед