Сотрудники МВД Татарстана задержали подозреваемых в обналичивании более 20 млн рублей

Описание

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Елабужскому району совместно с коллегами УЭБиПК МВД по РТ, ГСУ МВД по РТ задержали группу лиц, организовавших незаконную банковскую деятельность.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что два жителя Елабуги создали организованные группы для осуществления незаконной банковской деятельности для обналичивания денежных средств клиентов. Все роли в организации были четко распределены. На участников групп была возложена роль по контролю за проведением банковских операций, создание и реорганизация фиктивных юридических лиц, через которые осуществлялась незаконная банковская деятельность, оформление пластиковых карт на номинальных собственников, обязанности по сбору денежных средств и передаче незаконно обналиченных денежных средств клиентам.
https://мвд.рф/news/item/11714925/