НОВЫЙ ЗАКОН против дропперов! Что нужно знать о переводах на карту, чтобы не сесть в тюрьму?

Описание

🟣 Переходите на мой Telegram-канал “Подслушано в бухгалтерии”: https://t.me/+ti1-GGDIWbFiY2Fi

За перевод с карты на карту — уголовка? Вполне возможно, если вы оказались дроппером.

Вы один раз по просьбе знакомого перевели деньги неизвестному — вроде бы ничего криминального. Но сегодня такие действия могут обернуться реальным уголовным делом. Всё чаще людей обвиняют в том, что они участвовали в схеме обналичивания украденных денег и выступили в роли дроппера. Кто такие дропперы, как они нарушают закон, как понять, какие переводы с карту на карту опасны и почему никому нельзя доверять данные своей карты — обсудим в новом ролике.


Сегодня мы разберём:
— какие изменения по части банковских переводов произошли в законодательстве;
— почему простые банковские операции могут вызвать подозрение;
— какие переводы на карту расцениваются как отмывание денег;
— что грозит, если получить, а потом снять деньги с карты и отдать неизвестному человеку;
— за какие действия с картами накажут лишением свободы на несколько лет.


Если не хотите стать участником чужой схемы и попасть в тюрьму за дроппинг, это видео — обязательно к просмотру!👇

0:00 — Вступление
0:45 — Ответственность дропперов по УК РФ
2:00 — Кто такие дропперы
2:38 — Что считается преступлением при дроппинге
3:14 — 1. Доступ к карте третьим лицам
4:08 — 2. Банковские операции по чужому поручению
5:24 — 3. Передача карты
8:39 — Заключение

🔔 Подписывайся на канал, чтобы не пропустить важные изменения в законах, которые могут коснуться лично вас.

#перевод #мошенничество #дроппер #закон #налоговая #деньги #фнс #бухгалтерия #евгениямемрук #подслушановбухгалтерии